中興電:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委

員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度背書保證報告。

(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞

分配報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度決算表冊承認案。(2)本

公司110年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:(1)重整暨修訂「取得或處分資產處理程

序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無。