泰昇-KY:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:泰昇國際(控股)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年度之合併財務報表案

(2)通過本公司110年度盈餘分配案

(3)通過本公司出具110年度「內部控制制度聲明書」案

(4)通過本公司修訂「公司章程」案

(5)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6)通過本公司設立柬埔寨全資孫公司案

(7)通過本公司擬向銀行申請授信額度續約案

(8)通過本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案

(9)通過本公司召開111年股東常會案