保瑞:公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心

會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(5)庫藏股執行情形。

(6)修正一一○年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法。

(7)背書保證作業程序規定之背書保證金額達淨值50%之合理性及必要性。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)解除董事競業限制案。

(8)配合子公司「保瑞聯邦股份有限公司」未來申請上櫃計畫，本公司得分次辦

理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:無。