倍微:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會時地案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.監察人審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度決算表冊案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」。

1.修訂本公司「股東會議事規則」。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事改選案。

選任：獨立董事4席、董事5席

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，謹訂於民國111年04月01日起

至民國111年04月11日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路

一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出之董事候選人名單。