明揚：公告本公司董事會決議召開104年股東常會(新增報告事項)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/14

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.一Ｏ三年度營業報告。

2.一Ｏ三年度監察人查核報告。

3.修訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」部分條文報告。

4.修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」部分條文報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次新增)

6.股東常會股東提案情形報告。

(2)承認事項：

1.一Ｏ三年度營業報告書及財務報告案。

2.一Ｏ三年度盈餘分派案。

(3)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.全面改選董事及監察人案。

5.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人

之提名，受理處所為本公司財會部(地址:屏東縣屏東市前進里經建路38號)，

受理期間為自104年4月02日至104年4月13日止，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。