智捷:董事會決議於111/5/26召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(3)本公司買回庫藏股執行情形報告

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:111/03/21~111/03/31

受理地點:本公司(新竹市科學工業園區新安路八號五樓)