中化生:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次新增)

(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無

擔保可轉換公司債）案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:無。