台驊投控:本公司董事會決議召開股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-08 18:19
第17款
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:華南銀行總行大樓會議中心主廳(台北市信義區松仁路123號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告
(2)本公司民國一一○年度審計委員會查核報告書
(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司民國一一○年度背書保證金額報告
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案
(3)本公司民國一一○年度現金增資計畫變更案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/06
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理1%以上之股東提案權及董事
提名相關事宜如下:
(1)受理期間:111/03/19~111/03/29
(2)受理處所:台北市忠孝東路四段563號12樓
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