集雅社:公告本公司111年3月7日董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/07

2.公司名稱:集雅社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(2)通過本公司訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換發行新股基準日

等相關事宜。

(3)通過本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)通過本公司民國110年營業報告及財務報告案。

(5)通過本公司民國110年度盈餘分派議案。

(6)通過本公司民國110年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。

(7)通過本公司民國111年經理人薪酬案。

(8)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(9)通過111年度簽證會計師委任案。

(10)通過本公司修定「內部稽核制度」案。

(11)通過本公司董事全面改選案。

(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(13)通過本公司民國111年度股東常會召開事宜。

(14)通過本公司民國111年股東常會受理股東提案權事宜案。

(15)通過本公司民國111年度股東常會受理股東提名事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無