佳大:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路317巷16號。

((本公司永康一廠第一會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告書及111年度營運計劃報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:無。