友通:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:

台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅壹會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5.民國110年度資本公積分派現金案。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國110年度財務報表及營業報告書案。

2.擬承認民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無