亞翔:代子公司榮工工程股份有限公司公告董事會決議召開111年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段175號14樓召開

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告。

2.110年度監察人審查決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認110年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認110年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.補選本公司第五屆董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/06

11.停止過戶截止日期:111/05/05

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間：111年03月28日至111年04月06日止。

受理處所:22145新北市汐止區大同路一段175號13樓。