湧德:湧德電子董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會審查報告書。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司國內有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/04/18~111/06/16，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/14向往來證券商辦理轉換手續。