群電:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一Ｏ年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一Ｏ年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程討論案。

(2)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東務請於111年4月1日至111年4月11日下午五時前將書面資料

以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：群光電能科技股份有限公司

財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。