同開:董事會決議一一一年股東常會召開相關事項

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號3樓

(典華幸福機構大直店-璀廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告案

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告案

(3)對外背書保證情形報告案

(4)一一○年度董監事及員工酬勞分派情形報告案

(5)一一○年度私募普通股辦理情形報告案

(6)本公司第四次買回股份執行情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無(有新增再增補)

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/03

11.停止過戶截止日期:111/06/01

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案:111年3月28日至111年4月7日下午五時。

(2)受理處所為:台北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)。

(3)依據本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定，

停止轉換時間:111年4月3日至111年6月1日。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年4月30日至

111年5月29日。