藥華藥:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/01

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心1樓101會議室 (台北市中正區徐州路2號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度公司營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)健全營運計畫執行情形報告

(4)私募普通股執行情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

(6)「融資循環─庫藏股轉讓作業」、「訴訟案件/重大紛爭管理辦法」、「內部重大資

訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「企業社會責任實務守則」及「核決權限

表」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案

(2)110年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1 規定，受理股東之提案，受理處所為本公司

（地址：台北市南港區園區街3號2樓之5），受理期間為自111年3月14日起至111年3月

24日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。