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快訊

美國司法部起訴 BitConnect 創始人

金色財經 2022-02-26 08:30

金色財經報導，美國司法部周五宣布，聯邦大陪審團指控 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 通過其貸款計劃欺騙投資者約 24 億美元。Kumbhani 被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀進行價格操縱、經營未經許可的匯款機構以及串謀在國際上洗錢以「策劃全球龐氏騙局」 ，據稱他交易了加密貨幣用他投資者的資金，並從後來的投資者那裡得到的資金償還了早期的投資者。 美國助理司法部長 Kenneth Polite Jr. 在一份聲明中表示，加密貨幣繼續被用於國際犯罪。該部門致力於保護受害者，維護市場誠信，並加強其全球合作夥伴關係，以追究從事加密貨幣欺詐的犯罪分子的責任。我們感謝我們在世界各地的合作夥伴的持續努力。（Coindesk）

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