遠傳:本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告書

(2) 一一○年度財務報告

(3) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書

(4) 一一○年度董事及員工酬勞報告案

(5) 一一○年度募集公司債報告

(6) 本公司與遠寶金融科技股份有限公司合併案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2) 一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元)

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積及法定盈餘發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/08~111/04/18