明安:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程

序及行為指南」、「董事會議事規範」及「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。

(5)本公司第四次買回庫藏股轉讓員工情形報告。

(6)股東常會股東提案情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。