超豐:董事會決議於111/05/26召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告

(2).審計委員會審查報告

(3).110年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書及財務報表案

(2).110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「股東會議事規則」案

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所及期間如下：

受理期間：111/03/18～111/03/28

受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部

苗栗縣竹南鎮公義路一三六號

股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請以書面提出，

提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。