綠意:公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議。

14.其他應敘明事項:無