旭德:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。

(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬與欣興電子股份有限公司合併案。

(二)公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。

(三)擬修訂本公司章程部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:111/03/13

11.停止過戶截止日期:111/05/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日

上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部

(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要

需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。