融程電:融程電訊股份有限公司召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告

(二)一一○年度監察人查核報告

(三)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書暨財務報表案

(二)一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(三)修訂「股東會議事規則」案

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(六)修訂「背書保證作業程序」案

(七)資本公積發放現金案

7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事案

8.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:可轉換公司債停止轉換期間：111年3月29日至111年5月27日。