台境:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告及財務報表內容報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。

(4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

(6)本公司110年第一次私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)110年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。

14.其他應敘明事項:無。