金居:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一一○年度營業報告。

二、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

三、一一○年度員工及董事酬勞分配報告。

四、「永續發展實務守則」、 「公司治理實務守則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」部分條文案。

二、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第九屆董事(董事七席、獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。