Chainalysis 2021加密犯罪報告第一篇：關於洗錢、NFT、勒索軟體

2021年總體加密貨幣的交易量約為 15.8 兆美元，為 2020 的 5 倍之多。隨著採用率急遽上升，也造就了更多的犯罪行為。Chainalysis 近期推出的加密犯罪報告，將手法分成多項種類，讓我們一起看看有何重點內容！

• 第一篇：關於洗錢、NFT、勒索軟體
• 第二篇：關於惡意軟體、資金竊取
• 第三篇：關於詐騙、暗網市場

Chainalysis 2021 加密犯罪報告

洗錢

從事各項加密貨幣犯罪網路犯罪的過程中，有一個步驟是必定會經歷到的，也就是將非法獲利轉移，並在不被監管單位察覺下出金。這也是為何洗錢是所有加密犯罪的基礎。而 2021 年的加密貨幣洗錢金額約為 86 億美元，較去年成長了 30%。

註：數據僅包含網路犯罪行為

而在將加密貨幣轉為現金的過程中，有將近 50％ 的非法資金會轉移至中心化交易所、17% 則轉移至 DeFi 協議。

隨著 DeFi 產業自 2020 年來爆炸式的增長，DeFi 協議從非法地址獲得的金額高達 9 億美元，約去年的 20 倍。此外，發送到高風險交易所及混幣器的金額也快速增加。

在金額驚人的洗錢行為中，呈現了高度集中的現象。54% 的洗錢行為 (約 25 億美元) 金額超過 100 萬美元，並將非法資金轉移到僅 583 個地址；4% 的洗錢行為 (約 1.8 億美元) 金額小於 1000 美元，非法資金卻被轉移至 360 萬個地址。

NFT 非法行為

Chainalysis 將與 NFT 有關的非法行為分為以下兩種：

• 透過人為的刷量交易 (左手換右手) 提高 NFT 價值
• 透過購買 NFT 進行洗錢行為

其中，透過左手換右手的方式營造出特定 NFT 專案在市場上具有價值的假象，並倒貨給接盤的散戶，是當前 NFT 市場最為人詬病的問題。為了進行此種換手交易，非法份子必須持有多個錢包地址。根據數據，第一名竟然竟然有高達 830 個地址。

不過，在進行換手交易的過程中，因交易所產生的 Gas Fee 是必須承擔的成本。Chainalysis 分析了利用 25 個以上錢包進行換手交易的行為人，判斷是否能透過此行為替他們賺取收益。結果發現，總共 262 人中，僅有不到一半 (110 人) 的人能從換手交易中獲利，但平均每人因此獲得了 8 萬美元。

在現實世界的洗錢活動中，利用高額的藝術品進行資金轉移是相當常見的方式。犯罪分子利用非法所得購買藝術品，並在之後將其買出。不僅可以因此獲得乾淨的錢，甚至可能有稅負上的減免。

在 NFT 剛開始流行之時，NFT 最被人認識即為藝術品的形式，自然而然也被洗錢份子盯上。非法資金流入 NFT 平台的金額在 2021 年急劇上升，達到 140 萬美元，其中又以詐騙資金流入的金額佔大宗。

勒索軟體

在 Chainalysis 去年發布的加密加密犯罪報告中，其將 2020 稱為「勒索軟體之年」，因為勒索軟體攻擊在該年大幅增加，且絲毫沒有減緩，2022 年的勒索軟體支付金額高達 6 億美元。

在 2022 年每起事件被害者平均支付 11.8 萬美元，金額最高的勒索金額則高達 4,000 萬美元。

而這些勒索金額有 16% 會轉移到第三方非法服務提供者，已向被害者發動更有效率的勒索攻擊。

此外，幾乎隨時皆有 140 種以上的勒索軟體處於活躍狀態並收到被害人的付款。

不過，這些勒索軟體的平均壽命持續下滑，從 2017 年將近 1 年半的時間，到現在僅兩個月的壽命。會有此現象主要是因為犯罪集團採取品牌重塑策略，即便公開聲稱停止勒索軟體攻擊，也是為了更改名稱後重新啟動。

因此，儘管如上所述， 2021 年至少有 140 種勒索軟體處於活躍狀態，但其中許多軟體實際上是由相同的網路犯罪集團運行的。

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