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義大利正式制定加密公司的新反洗錢要求

金色財經 2022-02-19 11:30

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2月19日消息，義大利於2月14日發布公報聲明，該國已經公布了針對加密貨幣公司的新的反洗錢（AML）規則。據悉，這些規則在1月得到批准，概述了對虛擬資產服務提供商（VASP）的註冊和報告要求，與歐盟的第五個反洗錢指令和金融行動特別工作組（FATF）對加密貨幣公司的指導方針相一致。新規則的發布正值歐盟（EU）的立法者準備開始討論擬議的加密資產監管方案。歐盟希望為加密貨幣公司設立一個可通行的許可證，如果公司在一個歐盟司法管轄區完全註冊和合規，就可以輕鬆地在所有歐盟成員國營運。然而，義大利的新規則與歐盟為VASP制定的可通行許可證不完全一致。根據該條款，來自其他歐盟國家的任何VASP必須在義大利有一個常設機構，或穩定的組織，才能註冊為經批準的VASP。除了註冊要求外，該文件稱VASP必須在每個季度末向Organismo Agenti e Mediatori（負責監督VASP名冊的機構）報告反洗錢法規要求的所有資訊。VASP登記處將在該文件公布後的90天內建立。（CoinDesk）

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