聯致:本公司董事會決議召開股東會

第32款

1.董事會決議日期:111/02/17

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業概況。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告書。

(3)說明第九屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之理由。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(2)本公司一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)本公司擬以資本公積發放現金案。

(5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。