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西班牙國民警衛隊破獲一起利用加密貨幣洗錢組織

金色財經 2022-02-17 11:30

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金色財經報導，西班牙國民警衛隊已經解散了一個使用加密貨幣作為洗錢工具的組織。該組織在馬德里開展業務，據稱將這些服務借給了其他犯罪組織。西班牙國民警衛隊稱其為 MAUNA 行動，此次行動，八人在行動中被拘留，九處不動產被沒收，30 個銀行帳戶被凍結，超過 30 萬歐元（近 34 萬美元）被沒收。此外，還檢索了幾個包含加密貨幣和價值超過 1,000,000 歐元（約合 1,136,000 美元）的冷錢包。該組織還與歐洲不同國家的幾家幻影公司有聯繫，包括西班牙、比利時、瑞典、德國和立陶宛。（news.bitcoin）

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西班牙國民警衛隊