鈺寶:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/02/16

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度審計委員會查核報告

(2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未

決議

14.其他應敘明事項:

受理股東書面提案期間：自111年4月15日至111年4月25日下午四時止。