晶碩:召開本公司一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/15

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)討論解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:

1.受理股東提案公告

依據公司法172條之1規定，受理持股1%以上股東提案

受理提案期間:111/03/18~111/03/28

受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權

行使期間:111/04/23~111/05/21

股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:

http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。