天蔥:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/08

2.股東會召開日期:111/05/05

3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(4)本公司一一○年度股東會通過之私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).本公司一一○年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/07

11.停止過戶截止日期:111/05/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東以書面方式提案說明如下：

(1)提案之股東資格：

本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數１％以上股份之股東。

(2)提案方式：

以書面方式且一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)受理期間：自111年2月25日起至111年3月9日下午4時止。

(4)受理處所：本公司財務會計處

地址：台北市中正區衡陽路51號8樓之4，電話：02-23131260

依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會

之召集通知，將以公告方式為之。

本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理：統一綜合證券股份有限公司

股務代理部。