全達:獨立董事就董事會之議決事項表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/01/25

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳稻松獨立董事 得魚會計師事務所會計師。

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司擬透過轉投資公司間接投資案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳稻松委員表示對此議案持保留的意見，並有下列幾點建議:

1.本案投資標的公司近3年皆虧損約新台幣1億元，營運狀況並不好。

2.投資標的公司目前可運用資金僅約接近新台幣3億元，可能有營運資金不足的問題。

3.公司的前景目前還不明，本投資案的風險相對是較高的

以上幾點之建議在還沒有很明朗之前，希望公司能審慎評估之後再做投資。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將意見列入董事會議事錄。

7.其他應敘明事項:本案經全體出席董事表決，出席董事過半數同意通過。