廣豐:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/21

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市敦化南路2段105號18樓

4.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.110年度審計委員會決算表冊報告

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度決算表冊案

2.承認本公司110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.「背書保證作業程序」修訂案

2.「資金貸與他人作業程序」訂定案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，

受理股東提案期間：111/03/18~111/03/28

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司股務部

(地址：台北市敦化南路二段97號28樓 ，電話：02-27048111)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自111年5月1日至111年5月28日止，股東得於前述行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作之。

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