慧友:公告本公司111年現金增資認股基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/19

2.發行股數:13,400,000股

3.每股面額:新臺幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣134,000,000元

5.發行價格:實際發行價格依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司

募集與發行有價證券自律規則」第6條之規定於定價後另行公告。

6.員工認股股數:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總額之15%，計2,010,000

股由本公司員工認購。

7.原股東認購比率:提撥實際發行新股總額75%，計10,050,000股，由原股東

按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購188.19872股。

8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥實際發行新股總額10%，

計1,340,000股辦理公開申購。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股份不足壹股之畸零股，得由股東自停止

過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足1股

及原股東及員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行之新股與已發行之普通股股份權利

義務相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金之用。

12.現金增資認股基準日:111/02/20

13.最後過戶日:111/02/15

14.停止過戶起始日期:111/02/16

15.停止過戶截止日期:111/02/20

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:111/02/25~111/03/25

(2)特定人認股繳款期間:111/03/28~111/03/31

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收存款機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理111年現金增資發行新股13,400,000股乙案，業經金管會111年01月18日

金管證發字第1100378387號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫有關發行股數及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、

資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如遇法令變更，經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要

而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。