上緯投控:代子公司磁震科技開發股份有限公司公告董監事異動

第6款

1.發生變動日期:111/01/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事；翁菀聰、翁千琇、翁雲哲

監察人:楊文祥

4.舊任者簡歷:

董事：

翁菀聰 磁震科技開發股份有限公司董事長

翁千琇 磁震科技開發股份有限公司董事

翁雲哲 磁震科技開發股份有限公司董事

監察人:

楊文祥 磁震科技開發股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人-余仕文

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人-謝宗廷

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人-陳契伸

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人-蔡孝毅

翁菀聰

監察人：洪麗敏

6.新任者簡歷:

法人董事：

余仕文 上偉碳纖複合材料股份有限公司董事

謝宗廷 上偉碳纖複合材料股份有限公司協理

陳契伸 上緯創新育成股份有限公司執行副總經理

蔡孝毅 上偉碳纖複合材料股份有限公司董事

翁菀聰 磁震科技開發股份有限公司董事

監察人：

洪麗敏 上緯創新育成公司財務部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13-113/6/30

11.新任生效日期:111/01/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無