同致:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/01/20

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國111年1月20日董事會重要決議事項如下:

(1)通過110年年集團年終績效獎金發放原則暨經理人之年終績效獎金分配案

(2)通過同致電子科技(廈門)有限公司總經理人事異動案

(3)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(4)通過修訂本公司「永續發展實務守則、公司治理實務守則、公司誠信經營守則及

董事進修推行要點」案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無