吉茂:本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/01/16

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.一百一十年度營業報告。

2.一百一十年度審計委員會查核報告。

3.一百一十年度盈餘分派情形報告。

4.一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.一百一十年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百一十年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無。