天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2022年第一次臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/01/12

2.股東臨時會召開日期:111/01/27

3.股東臨時會召開地點:深圳市南山區科技園南區高新南一道飛亞達科技大廈西座901

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4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》

(2)審議《關於開展外匯套期保值業務及相應制訂

的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無