康科特:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第44款

1.事實發生日:110/12/29

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於110年12月28日接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司

普通股之相關書件，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」

第14條之1規定，應成立審議委員會。

6.因應措施:

(1) 本公司於110年12月29日召集臨時董事會，通過設置審議委員會，

依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，

由本公司之三名獨立董事錢慶文、張恩浩及胡彼得為審議委員會之委員；

並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收

購對本公司股東提供建議。

(2) 為依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條第1項第2款規定，

就明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之收購

條件公平性進行查證，並對本公司股東提供建議，董事會決議委任

獨立專家凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪會計師對本公開收購案出具收購

價格合理性之獨立專家意見書，以裨本公司董事會及審議委員會查證

本公開收購案收購條件公平性。

7.其他應敘明事項:無