同開:獨立董事就審計委員會之議決事項表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/12/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

駱武昌、為本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:關於對子公司天盛科技服務股份有限公司現金增資案之

開發新事業計畫

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)對於數位禮券發行須充分瞭解如：洗錢防制法、電子支付機構或電子票證管理等

相關法令之可行性

(2)相關數位禮券發行與同業互保作業，對本公司徵信與保證風險等，應評估可承受範圍

(3)另外現階段金融科技及電子支付等產業，於業界長期難見獲利；公司需審慎評估產業

真正未來獲利基礎及維護股東權益

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將意見列入審計委員會議事錄

7.其他應敘明事項:無