瑋鋒:公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:110/12/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：顏永裕

董事：新美光股份有限公司

董事：閎大投資股份有限公司

董事：謝蘇祥

董事：陳文嘉

監察人：簡浩洋

監察人：陳寶玲

獨立董事：梁振明 曾任德州儀器工業(股)公司總經理

獨立董事：陳鴻文 現任威鋒電子(股)公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：智達和投資(股)公司法人代表：顏永裕 本公司董事長

董事：新美光股份有限公司

董事：閎大投資股份有限公司

董事：智達興投資(股)公司

獨立董事：梁振明 曾任德州儀器工業(股)公司總經理

獨立董事：陳鴻文 現任威鋒電子(股)公司副總經理

獨立董事：王江林 曾任日盛金控副總經理

4.異動原因:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：智達和投資(股)公司：1,720,000股

董事：新美光股份有限公司：5,072,309股

董事：閎大投資股份有限公司：1,264,651股

董事：智達興投資(股)公司：2,300,000股

獨立董事：梁振明：0股

獨立董事：陳鴻文：0股

獨立董事：王江林：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

7.新任生效日期:110/12/21

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。