暐世:公告本公司110年12月21日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:110/12/21

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年12月21日董事會重要決議事項如下:

(1)訂定本公司111年度稽核計畫

(2)本公司111年度預算案。

(3)發放110年度經理人年終獎金案。

(4)擬任命黃慧環小姐為本公司內部稽核主管。

(5)擬指派本公司稽核主管兼任暐正生物科技股份有限公司稽核案。

(6)本公司為營運週轉之需，擬向彰化銀行股份有限公司申請貸款授信額度。

(7)擬通過本公司內控及其相關辦法修訂案。

(8)擬通過本公司「不合格品管理程序」及「倉儲管理程序」修訂案。

(9)擬為本公司董事及獨立董事投保董事及監察人責任保險案。

(10)本公司簽證會計師報酬案。

(11)擬指定本公司背書保證之專用印鑑章及保管人案。

(12)擬通過本公司「應收款項評價政策」及「存貨備抵政策」修訂案。

(13)本公司109年度簽證會計師適任性及獨立性評估案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。