新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/12/10

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國111年度營運計畫暨預算案。

(2)通過本公司民國111年度稽核計劃案。

(3)通過本公司民國110年度經理人年終獎金發放計劃案。

(4)通過本公司民國111年度捐贈預算案。

(5)通過透過第三地區投資公司再轉投資大陸地區設立新公司，並調整曾孫公司

新麥機械(中國)有限公司之股權結構。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無