南璋:公告本公司110年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止案(修正案)(更正)

第21款

1.股東會決議日:110/11/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事

沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事

圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事

吳存富 本公司獨立董事

張正仁 本公司獨立董事

魏大千 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

歐金獅(1)政大土地重劃工程顧問(有)公司董事長(2)中金國際開發(股)公司董事長

(3)金毓陞(股)公司董事長(4)金獅投資(有)公司董事長(5)金獅電能科技(股)公司董

事長(6)沅寶投資(股)公司董事長(7)圓滿和融(股)份公司董事長(8)帝豪都更(股)公

司董事(9)啟寶國際開發股份(有)公司董事

劉炳興(1)家福國際(股)公司總經理

陳金吉(1)帝豪都更(股)公司董事

鄭澤豪(1)中華消費者協會理事長

張正仁(1)育嘉聯合會計師事務所合夥會計師

魏大千(1)魏大千律師事務所主持律師

吳存富(1)可道律師事務所主持律師

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數:30,864,823權，占表決總權數:82.25%，

反對權數: 0權，占表決總權數:0%，

棄權/未投票權數:6,659,959權，占表決總權數:17.75%，

本修正案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無