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央行苟文均：建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統

金色財經 2021-11-26 16:00

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11月26日，中國人民銀行反洗錢監測分析中心主任苟文均在2021首屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十一屆中國反洗錢高峰論壇上表示，虛擬資產在滿足一些人的隱私、貨幣信任和財富增值需求的同時，其去中心化、匿名性、無國界的特點，加之跨境支付所面臨的資本管制和反洗錢合規性要求，被廣泛用於勒索、販毒、賭博、洗錢、恐怖融資、逃稅、跨境轉移資金等非法交易活動。在苟文均看來，應從四個方面關注虛擬資產的風險治理問題。 第一，明確虛擬資產的非金融屬性，完善新興虛擬資產的監管政策。 第二，加強對虛擬資產交易的監測分析，穿透識別虛擬資產交易的實質。 第三，加強新技術的創新應用，建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統。 第四，加強與境外金融情報機構的資訊共享與合作，形成打擊利用虛擬資產犯罪的國際合力。（澎湃新聞）

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虛擬反洗錢
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