勝一化工：本公司董事會民國104年12月22日重大決議。

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/22

2.公司名稱:勝一化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(1)本公司105年營運計畫案。

(2)「公司章程」修訂案。

(3)評估本公司簽證會計師之獨立性。

(4)評估本公司財務報告編製能力。

(5)背書保證事項辦理情形案。

(6)訂定105年稽核計劃案。

(7)通過薪酬委員會核議之經理人支領年終獎金案。

(8)訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無。