中壽:本公司因股份轉換案依據企業併購法第33條規定公告相關事項

第51款

1.事實發生日:110/11/16

2.公司名稱:中國人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依企業併購法第33條規定，將公告下列事項：

(一)董事會或股東會決議之要旨：基於本公司長期發展規劃考量，本公司擬與中華開發

金融控股股份有限公司（下稱「開發金控」）簽訂股份轉換契約並進行股份轉換。股份

轉換案完成後，本公司將成為開發金控百分之百持股之子公司。本次股份轉換對價條件

為每1股本公司普通股換發開發金控之普通股0.80股，開發金控之特別股0.73股及現金

新台幣11.5元。

(二)股份轉換基準日發生股權移轉之效力：訂定股份轉換基準日為110年12月30日。

(三)股東應於股份轉換基準日一日前(110年12月29日)將其持有之股票提出於本公司；

未提出者，其原持有之股票失其效力。如已換發本公司無實體股票之股東，無須另行

於股份轉換基準日一日前將其持有之股票提出於本公司。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無