中壽:本公司董事會決議訂定與中華開發金融控股股份有限公司之股份轉換基準日相關事項

第51款

1.事實發生日:110/11/16

2.公司名稱:中國人壽保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司擬與中華開發金融控股股份有限公司(以下稱開發金控)進行股份轉換，

股份轉換後本公司將成為開發金控百分之百持股之子公司，雙方業已分別於110年

10月1日召開股東臨時會通過股份轉換契約，並業奉金融監督管理委員會110年

11月16日金管銀控字第1100228449號函核准在案。

(二)本次股份轉換對價條件為每1股本公司普通股換發開發金控之普通股0.80股，

開發金控之特別股0.73股及現金新台幣11.5元。擬訂定股份轉換基準日為110年12月

30日。

(三)相關時程如下:

(1)本公司普通股最後交易日：110/12/17

(2)本公司普通股停止買賣期間：110/12/20~110/12/30

(3)本公司普通股最後過戶日：110/12/21

(4)本公司普通股停止過戶期間：110/12/22~110/12/30

(5)本公司股份轉換基準日：110/12/30

(6)本公司普通股終止上市日期：110/12/30

(四)股份轉換基準日若遇天災等不可抗力之外部因素或應相關主管機關要求更動，

本公司董事會已授權董事長另訂股份轉換基準日並辦理後續公告事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無