致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開2021年第一次臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:110/11/15

2.股東臨時會召開日期:110/11/30

3.股東臨時會召開地點:尚未決定地點

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

審議《關於2020年度利潤分配方案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

審議《關於修改公司章程的議案》

審議《關於修改董事會議事規則的議案》

審議《關於修訂監事會議事規則的議案》

審議《關於修改股東大會議事規則的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

審議《關於董事會選舉的議案》

審議《關於監事會選舉的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無